每次啟動(dòng)新的投資公民 (CBI) 計(jì)劃時(shí)，專家都會考慮其壽命。投資公民計(jì)劃的壽命在很大程度上取決于每個(gè)國家/地區(qū)——盡職調(diào)查流程健全的國家/地區(qū)在行業(yè)中享有很高的聲譽(yù)。

這如何直接影響 CBI 計(jì)劃的壽命？就讓我們通過這篇文章討論一下。

一、如何衡量 CBI 項(xiàng)目的壽命

壽命、流行度、穩(wěn)定性、聲譽(yù)和適應(yīng)性有助于 CBI 計(jì)劃的確定性。

如果不遵守盡職調(diào)查程序，一個(gè)國家的聲譽(yù)可能會招致批評。不幸的是，這會嚴(yán)重影響該計(jì)劃的可信度。2020 年，塞浦路斯 CBI 計(jì)劃暫停，原因是申請和處理申請的個(gè)人涉嫌濫用職權(quán)。

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二、什么是盡職調(diào)查？

盡職調(diào)查對于維護(hù) CBI 行業(yè)的聲譽(yù)至關(guān)重要。根據(jù)CBI 指數(shù)，在授予申請人公民身份之前，從申請人那里獲得最多信息的國家在盡職調(diào)查方面得分最高。

該指數(shù)基于九大支柱開展工作，每個(gè)項(xiàng)目都根據(jù)這些支柱進(jìn)行評估；其中最重要的一項(xiàng)是盡職調(diào)查。

盡職調(diào)查檢查由 CBI 單位與認(rèn)證機(jī)構(gòu)共同完成。

評估因素包括：

• 內(nèi)部和外部盡職調(diào)查，
• 警方證明要求，
• 指紋或其他生物識別數(shù)據(jù)收集，
• 資金來源分析，以及
• 禁止高風(fēng)險(xiǎn)原籍國（無論是申請人、他們的家屬還是他們的資金）。

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三、這三個(gè)加勒比國家在 CBI 指數(shù)的盡職調(diào)查中保持幾乎滿分

多米尼克、圣基茨和尼維斯和格林納達(dá)因其嚴(yán)格的審查程序而獲得滿分，繼續(xù)在盡職調(diào)查方面名列前茅。

在加勒比地區(qū)，盡職調(diào)查采用合作方式。這意味著每個(gè)加勒比 CBI 國家都實(shí)施了類似的盡職調(diào)查機(jī)制。其他 CBI 國家的情況并非如此，這些國家采取的盡職調(diào)查方法因國家/地區(qū)而異。

在單位工作人員進(jìn)行內(nèi)部盡職調(diào)查的同時(shí)，申請被轉(zhuǎn)發(fā)給聯(lián)合區(qū)域通信中心(JRCC) 和外部盡職調(diào)查公司。JRCC 將所有 16 歲或以上的申請人與區(qū)域觀察名單數(shù)據(jù)庫、國際刑警組織數(shù)據(jù)庫進(jìn)行交叉核對，并與包括加拿大、英國和美國政府在內(nèi)的伙伴政府進(jìn)行或由伙伴政府進(jìn)行核對。

外部盡職調(diào)查公司執(zhí)行在線和實(shí)地檢查，以驗(yàn)證申請表和支持文件中提供的信息。如果發(fā)現(xiàn)申請人被多米尼克/圣基茨和尼維斯免簽證旅行的國家拒絕簽證，申請將被拒絕。

1. 多米尼克聯(lián)邦

多米尼克的 CBI 計(jì)劃于 1993 年制定并于 2014 年改革，連續(xù)四年被專業(yè)財(cái)富管理 (PWM) 雜志《金融時(shí)報(bào)》出版的 CBI 指數(shù)評為 CBI 計(jì)劃第一名。

該計(jì)劃注重申請人的綜合素質(zhì)和誠信，只接受品格突出、聲譽(yù)卓著的個(gè)人。為確保只有信譽(yù)良好的可信人士才能獲得公民身份，對所有 18 歲或以上的申請人進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。

除了審查方法外，多米尼克的 CBI 部門還在官方季刊公報(bào)上公布其經(jīng)濟(jì)公民的姓名，并提供 CBI 資金投資地點(diǎn)的詳細(xì)預(yù)算。該計(jì)劃產(chǎn)生的收入用于建造氣候適應(yīng)型住房、革新醫(yī)療保健基礎(chǔ)設(shè)施和建設(shè)該國的第一個(gè)國際機(jī)場。

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2. 圣基茨和尼維斯

圣基茨和尼維斯?是全球歷史最悠久的 CBI 計(jì)劃，幾十年來一直在為 CBI 行業(yè)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)雙島國繼續(xù)位居榜首，因?yàn)樗唤z不茍地履行了對嚴(yán)格盡職調(diào)查的承諾。這也再次表明它是公民身份時(shí)間最快的國家。

這個(gè)雙島國家也開始推出生物識別共享背景調(diào)查。這是盡職調(diào)查程序的必修部分，每個(gè)申請人都必須通過該程序才能被視為經(jīng)濟(jì)公民，確保對申請人進(jìn)行全面篩選。

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3. 格林納達(dá)

格林納達(dá)的 CBI 計(jì)劃在 2013 年重組、重新開發(fā)和重新啟動(dòng)后，已成為受歡迎的第二公民身份選擇。

政府的背景調(diào)查確保每個(gè)申請都經(jīng)過徹底審查。CBIC 根據(jù)此盡職調(diào)查審查申請文件，然后發(fā)布有關(guān)申請的建議。

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從以上的內(nèi)容中我們可以看出，盡職調(diào)查對于維護(hù)任何 CBI 計(jì)劃的國際聲譽(yù)至關(guān)重要。鼓勵(lì)投資移民行業(yè)的透明度也讓所有相關(guān)人員感到安心。如果想要了解更多，歡迎瀏覽洲際移民的其他頁面。

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